Polícia prende quatro homens suspeitos de estelionato e lavagem de dinheiro em Araguatins
Um grupo de quatro suspeitos, com idades entre 20 e 67 anos, foi preso nesta terça-feira (14), em Araguatins, na região norte do estado, por suspeita de integrar um esquema de estelionato virtual e lavagem de dinheiro. Conforme a Polícia Civil, os investigados chegaram a movimentar mais de R$ 4 milhões.
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De acordo com a apuração da 10ª Delegacia de Polícia Civil de Araguatins, o grupo teria movimentado os valores desde 2020 por meio de golpes aplicados na internet. Os investigados utilizavam perfis falsos nas redes sociais para anunciar a venda de passagens aéreas, animais de alto valor e produtos de grandes lojas varejistas.
Os nomes dos suspeitos não foram divulgados e, por isso, o g1 não conseguiu localizar a defesa deles.
Com a quebra dos sigilos bancário, de mensagens e de e-mails, a polícia descobriu que, após as vítimas pagarem pelos produtos falsos, o dinheiro era distribuído em diversas contas bancárias para dificultar o rastreamento.
Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a investigação da Operação “Falsum Imperium” começou após denúncias anônimas sobre o padrão de vida de um dos suspeitos, que seria incompatível com a renda declarada.
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Investigados distribuíam dinheiro de golpes em diversas contas para dificultar rastreio
Divulgação/PC-TO
Os criminosos também utilizavam técnicas para ocultar recursos, misturando valores lícitos com os lucros obtidos por meio dos golpes. De 2020 até o momento, cerca de R$ 2 milhões teriam entrado nas contas sem qualquer comprovação de origem.
Durante a ação, foram apreendidos um carro e uma motocicleta. Os quatro suspeitos foram encaminhados à Unidade Prisional de Araguatins e permanecem à disposição do Poder Judiciário.
A Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos no esquema.
Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.
Um grupo de quatro suspeitos, com idades entre 20 e 67 anos, foi preso nesta terça-feira (14), em Araguatins, na região norte do estado, por suspeita de integrar um esquema de estelionato virtual e lavagem de dinheiro. Conforme a Polícia Civil, os investigados chegaram a movimentar mais de R$ 4 milhões.
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De acordo com a apuração da 10ª Delegacia de Polícia Civil de Araguatins, o grupo teria movimentado os valores desde 2020 por meio de golpes aplicados na internet. Os investigados utilizavam perfis falsos nas redes sociais para anunciar a venda de passagens aéreas, animais de alto valor e produtos de grandes lojas varejistas.
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Com a quebra dos sigilos bancário, de mensagens e de e-mails, a polícia descobriu que, após as vítimas pagarem pelos produtos falsos, o dinheiro era distribuído em diversas contas bancárias para dificultar o rastreamento.
Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a investigação da Operação “Falsum Imperium” começou após denúncias anônimas sobre o padrão de vida de um dos suspeitos, que seria incompatível com a renda declarada.
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Durante a ação, foram apreendidos um carro e uma motocicleta. Os quatro suspeitos foram encaminhados à Unidade Prisional de Araguatins e permanecem à disposição do Poder Judiciário.
A Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos no esquema.
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